均瑶集团战略－集团公司考核制度草案.docx

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集团公司绩效考核制度（草案）目录第一章总则第二章机构履行职责考核²发展战略委员会²企业管理委员会²董秘办公室²人力资源部²投资贸易部²公共关系部²财务部²审计部²办公室第三章员工履行职责考核第四章附则第一章总则1.考核意义:公正评价公司、机构、员工绩效，为奖优罚劣提供准确的依据，从而提高企业竞争力。2.考核范围:本制度包含团队考核和个人考核两个方面，以个人考核为重点。团队是指集团公司各专业委员会、董秘办和集团公司内部机构（部、办）；个人指集团公司员工。3.考核分工:集团公司各专业委员会和董秘办的绩效考核由董事会负责；集团公司高级管理人员绩效考核由集团公司企业管理委员会负责；集团公司内部机构(部、办)负责人绩效考核由总裁负责；员工绩效考核由该员工的直接主管负责。4.考核期间:绩效考核工作每半年进行一次，在被考核人作述职报告并进行自我考核基础上，由考核人在收到考核材料后10天内完成。其中，团队按公历半年度为考核期间；个人按任职每满半年为一个考核期。5.考核要求:绩效考核要以事实和数据为根据，以考核标准为准绳，做到客观、公正，不要主观臆断、凭个人感觉和印象来判断，尤其要防止感情用事。利用考核机会打击报复、营私舞弊者，按严重违纪论处。6.结果公开:绩效考核结果应与被考核人（机构）见面，听取意见。被考核人认为对考核结果无法接受时，可按听证会制度申请听证。7.考核内容:绩效考核内容由定量和定性两大部分指标组成。考核分数满分为100分，其中：项目分值（满分）实得分①集团所属子公司综合绩效20集团所属子公司综合绩效实得分*20②履行职责数量35实际履行职责总和分数/应履行职责总和分数*35③履行职责质量35根据履行职责成果或过程的先进性、创造性、现实性判断。④其他表现10根据团队合作、勤勉廉洁、能力发展、德行作风等判断。8．考核指标的判定方法：①集团所属子公司综合绩效：两大专业总公司各占40%，集团直属公司占20%。以资本保值增值率、营业利润率、成本费用利润率、资金周转率、不良资产率、流动比率、速动比率、总资产增长率、营业增长率、基础管理比较水平、用户满意度、企业发展策略评估、永续经营能力预测、员工满意度等指标综合评价。②履行职责数量：职责数量按全部职责重要程度排序，分别确定权数后加总计算出总和分数。③履行职责质量：根据履行职责成果或过程的先进性、创造性、现实性程度判断。难于作出恰当判断的，可咨询专家意见。没有履行职责或工作失误失职不得分，并可根据其对企业造成的不良后果减分，但已进行单独处罚的不再减分。④其他表现：指履行职责以外的表现，根据其对企业所作其他贡献如团队合作、勤勉廉洁、能力发展、德行作风等进行判断。当被考核机构或员工在某些方面表现得特别优秀或低劣，应适当加分或减分，并说明理由。9．配套措施:建立和完善与绩效考核制度相配套的规章制度，如：建立健全机构、岗位职责；建立责、权、利统一的激励制约机制；建立考绩档案，真实、准确、及时记录和反映各项工作主要进程和成果；强化纪检监察工作；建立失误失职责任追究制度；建立听证会制度等。10.组织实施：日常考核工作的组织实施由人力资源部负责。第二章机构履行职责的考核²均瑶集团发展战略委员会1．研究和策划集团中长期发展战略，提交发展战略方案或修正案。（）2．收集、研究、分析投资发展战略相关信息，向董事局或集团公司提供资讯。（）3．审议集团所属子公司中长期发展战略方案。（）4．审议集团重大投资项目的可行性研究报告。（）5．审议集团公司重大经营管理举措方案。（）6．拟订集团公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。（）7．审议集团资本运作方案，包括收购和反收购方案。（）8．董事局委托的其他工作。（）²均瑶集团企业管理委员会1、拟订集团公司和集团所属子公司高层管理人员调配任免方案。（）2、拟订集团公司和集团所属子公司高层管理人员薪酬和奖惩方案。（）3、审议集团公司和集团所属子公司章程修改方案。（）4、审议集团公司及集团所属子公司的经营计划方案。（）5、审议集团公司的年度财务预算方案、决算方案。（）6、拟订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（）7、审议集团公司内部管理机构的设置方案。（）8、审议集团公司及集团所属子公司内部考核方案。（）9、审议集团公司及集团所属子公司信息披露事项预案。（）10．检查集团公司经营班子执行股东大会的决议和董事会决议情况。（）11．听取集团公司总裁和集团所属子公司总经理的工作汇报并检查他们的工作。（）12．检查集团公司危机管理和风险防范情况。（）13．向董事局或集团公司提供企业管理资讯。（）14．董事局委托的其他工作。（）²均瑶集团董事局秘书办公室1．依照公司章程规定，向董事局成员、两个专业委员会成员工作联络。（）2．依照公司章程规定，筹备董事局、两个专业委员会会议。（）3．担任董事局、两个专业委员会会议记录。（）4．承担董事局、两个专业委员会文件收发工作。（）5．接受董事局、两个专业委员会委托，制作文件。（）6．董事局和两个专业委员会委托的其他工作。（）²人力资源部1、根据集团发展战略，进行人力资源规划，提交人力资源规划草案或修正案。具体组织实施集团人力资源规划。（）2、提交人力资源管理规章制度、工作流程草案或修正案。具体组织实施人力资源管理规章制度、工作流程。（）3、根据集团发展需要和岗位人力资源需求，按程序和“公开、公平、公正”原则具体组织实施内部调配或向外招聘。（）4、提交集团公司机构设置、部门职责和集团公司各岗位、集团所属子公司副总经理（含）以上岗位说明书草案或修正案。组织评估集团公司各部门履行部门职责，各岗位和集团所属子公司副总经理（含）以上岗位人员履行岗位说明书情况。（）5、提交集团公司薪资福利体系、业绩考核激励制约体系草案或修正案。具体组织薪资福利体系、业绩考核激励制约体系的实施。（）6、提交员工培训、创建学习型组织、员工职业生涯规划草案或修正案。具体组织实施员工培训、创建学习型组织、员工职业生涯规划。（）7、组织实施劳动关系的调整、处理，保障安定、团结、融洽的生产、经营人际关系环境。（）8、指导集团公司各部门、集团所属子公司开展人力资源管理工作。（）9、管理人事档案、培训档案。（）10．完成上级临时交办的工作，配合其他部门工作。（）²投资贸易部1、根据集团发展战略，提交实施集团发展战略方法、步骤、措施草案，组织实施发展战略。（）2、提交集团所属子公司中长期发展战略方案。（）3、提交集团重大投资项目的可行性研究报告草案。（）4、提交集团投资发展决策中危机管理和风险管理方案，组织实施投资发展决策中危机管理和风险管理。（）5、组织实施集团公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券、上市工作。（）6、提交集团资本运作方案，包括收购和反收购方案。（）7、组织实施集团重大投资决策及集团公司具体投资项目。（）8、提交集团物资进出口业务的处理规则草案或修正案，组织实施物资进出口业务的洽谈和处理。（）9、完成上级临时交办的工作，配合其他部门工作。（）²公共关系部1.承担集团CI的设计和开发工作，负责CI手册的管理、维护及更新；（）2.承担均瑶品牌管理工作，负责组织参加行业内外重要的国内、国际性的评定工作；（）3.负责策划集团各类公关和广告宣传活动，制定年度计划，编制作业流程，并组织实施；（）4.收集、加工处理集团内外综合信息，对内提供有价值的参考信息，办好内部刊物，上传下达，对外作好新闻宣传；（）5.建立和维护集团公司公共关系，构建良好的社会环境；（）6.承担集团重要客人的接待工作；（）7.编制公司职员的礼仪守则，并配合集团人力资源部门进行相应培训；（）8.完成上级临时交办的工作，配合其他部门工作。（）²财务部1.提交集团公司经营计划方案，年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。（）2.拟订集团财务管理制度草案或修正案，组织财务管理制度的实施。（）3.提交集团财务风险管理方案，组织实施财务风险管理。（）4.编制集团公司资金收支计划、财务收支计划草案，组织实施资金收支计划、财务收支计划。（）5.提交集团财务报告，解决财务会计、税务筹划中的问题。（）6.检查、指导集团所属子公司的财务会计工作。（）7.提交集团财务会计人员专业培训计划草案，组织实施财务会计人员专业培训。（）8.承担集团公司的会计核算工作。（）9.管理集团统计工作。（）10.完成上级临时交办的工作事项，配合其它部门的工作。（）²审计部1．提交审计监察规定草案或修正案，组织实施审计监察规定。（）2．检查、监督集团所属公司、机构、部门正确贯彻执行各项经营管理规章制度，确保政令畅通。（）3．受理对本集团员工违规、违纪行为的举报。（）4．调查集团公司员工和集团所属子公司副经理级（含）以上员工违规、违纪行为。（）5．审查和评价各公司内部控制制度的建立、健全及其执行情况。（）6．审查各公司提供的财务、会计信息；评价其真实性，完整性和有效性。（）7．审计各公司、机构主要经营者的经营管理业绩和有关领导人员离任离岗前职责履行情况及其绩效。（）8．提交集团内法律事务管理制度草案或修正案，组织实施法律事务管理制度，防范法律风险。（）9．针对审计监察法务管理中发现的重点问题，草拟完善企业管理的规章制度及提出改进、完善企业管理的议案。（）10、完成上级临时交办的工作事项，配合其它部门的工作。（）²办公室1、提交集团公司综合性经营管理规章制度草案或修正案。组织实施综合性经营管理规章制度。（）2、起草集团公司重要文件，提交公文管理和档案管理制度草案或修正案，组织实施公文管理和档案管理制度。（）3、提交建立信息高速公路的规划及实施方案草案，组织实施建立信息高速公路的规划及方案。（）4、提交集团电脑软硬件管理制度草案或修正案，组织实施集团电脑软硬件管理制度。（）5、承担集团公司及集团活动秘书工作。（）6、提交集团公司后勤事务管理制度草案或修正案，组织实施后勤事务管理制度。（）7、提交集团公司非经营性资产管理制度草案或修正案，组织实施非经营性资产管理制度。（）8、完成上级临时交办的工作，配合其他部门工作。（）²信息管理部1、提交集团ERP设计和行动方案或修正案。（）2、提交集团网络就绪计划草案或修正案。（）3、组织实施集团关于建设管理信息系统的决策。（）4、开发、维护电子商务网站，持续进行技术创新和内容、形式创新。（）5、配合集团经营管理发展需求，开发应用软件。（）6、承担集团各机构电脑软硬件技术支持、维护或外援洽谈、联络。（）7、提交集团电脑使用管理规章制度草案或修正案，组织实施电脑使用管理规章制度。（）8、提交集团计算机应用推广、培训、考核工作草案或修正案，组织实施计算机应用推广、培训、考核工作。（）9、完成上级临时交办的工作事项，配合其它部门的工作。（）第三章员工履行职责考核第四章附则1.本制度由集团公司管理层提交草案，报董事局企业管理委员会审议，董事局批准。修正案亦同。2.本制度解释权由董事局企业管理委员会行使。3.本制度自二OO二年一月一日起生效。