会议决议-成立分公司董事会决议.doc

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成立分公司董事会决议由于公司业务发展需要，需要成立分公司，下面小编给大家带来成立分公司董事会决议，供大家参考!日期：2016年6月30日地点：公司会议室应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江记录人:董晓芳会议于2016年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人，实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下决议：一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。二、注册资金1000万元。其中田有志出资400万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资200万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。三，注册资本分三期缴纳。股东首期实缴300万元整。2019年6月30日缴纳200万元整。2029年缴纳500万元整。四、选举田有志担任公司执行董事;五、选举田有岗为公司监事;六、选举田龙新为公司经理;七、通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生效。全体股东签字：阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司年月日股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数%。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。三、聘任XXX为公司经理。四、选举XXX为公司第一届监事。五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。股东(签字、盖章)年月日依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：会议时间：年月日会议地点：会议通过如下决议：一、决定拟设公司的名称：二、决定拟设公司的住所：三、决定拟设公司的经营范围：四、出资情况：公司注册资本为：100万元股东名称：袁丽虹认缴额：60万元实缴额：60万元出资方式：现金出资出资比例：60%出资时间：2015年11月23日股东名称：李林青认缴额：4 0万元实缴额：40万元出资方式：现金出资出资比例：40%出资时间：2015年11月23日五、通过公司章程，共十章四十条。六、决定拟设公司的组织机构：1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体股东签字(或盖章):年月日成立分公司董事会决议相关文章：1.成立分公司的决议2.关于成立分公司的议案3.成立董事会决议书4.成立分公司需要哪些手续5.成立一个分公司流程6.2016成立分公司手续7.外地成立分公司流程。