临时股东会会议决议.docx

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..有限公司临时股东会会议决议有限公司临时股东会于年月日在公司会议室召开。本次会议由公司执行董事召集，出席会议的股东及股东代表共名，占公司有表决权出资总额的100%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由执行董事先生主持，与会股东经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：1.审议通过《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》。同意将以公司经审计确认的截至年月日的净资产账面值取整折为股份公司的股份总额，将公司整体变更为股份有限公司。表决结果：代表公司100%表决权的位股东同意本议案。2.审议通过《关于拟定股份有限公司名称的议案》。同意拟定股份有限公司名称为“份有限公司”，并向工商管理部门申请进行名称预先核准。表决结果：代表公司100%表决权的位股东同意本议案。3.审议通过《关于成立股份有限公司筹备委员会的议案》。同意成立股份有限公司筹备委员会，负责股份公司筹建期间的一切事宜。表决结果：代表公司100%表决权的位股东同意本议案。4.审议通过《关于聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司筹备过程中审计机构的议案》。同意聘任会计师事务所（特殊普通合伙）负责对股份有限公司在年月日审计基准日的净资产进行审计。表决结果：代表公司100%表决权的位股东同意本议案。5.审议通过《关于聘任资产评估有限责任公司为股份公司筹备过程中评估机构的议案》。同意聘任资产评估有限责任公司对股份有限公司在年月日评估基准日的股东全部权益价值进行评估。表决结果：代表公司100%表决权的位股东同意本议案。6.同意有限公司的全部资产、人员均进入变更后的股份公司。有限公司的全部债权、债务由变更后的股份有限公司承继。表决结果：代表公司100%表决权的位股东同意本决议。7.同意有限公司整体变更前，免去执行董事、总经理职务，免去监事职务。表决结果：代表公司100%表决权的位股东同意本决议。签署时间：年月日股东签字：■有限公司。